Finansal kuruluşlar açısından suç gelirlerinin aklanması (AML) ve terörizmin finansmanının önlenmesi (CTF) düzenlemelerine uyum ve bu kapsamda müşterilerin tanınması (KYC) işlemleri hayati öneme sahiptir. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları (kripto para borsaları) için de söz konusu düzenlemelere uyum hayati önemi haizdir.

Kripto para borsaları dünyanın pek çok ülkesinde lisanslı veya lisanssız olarak faaliyette bulunmaktadır. Kripto para borsalarının aracılık ettikleri kripto para alım satım işlemleri ve kripto paraya dayalı diğer ürünlerin işlem hacmi her geçen gün artmaktadır. Bu platformların henüz birçok ülkede regüle edilmemiş olması kripto paralar üzerinden suç gelirlerini aklama veya terörün finansmanı riskini giderek artırmaktadır. Kripto para borsalarının güvenli bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilmesi, müşteriler ve denetim otoriteleri nezdinde iyi bir itibara sahip olabilmesi için suç gelirlerinin aklanmasını ve terörizmin finansmanını önleyici mekanizmalar geliştirmesi, prosedürler uygulaması ve ilgili mevzuata tam uyum sağlaması gerekmektedir.

AML-CTF ve KYC düzenlemeleri ve uygulamaları konusunda son derece yetkin ve sektör tecrübeli profesyönellerden oluşan ekibimiz gerek Türkiye gerekse diğer ülkelerde faaliyet gösteren kripto para borsalarının söz konusu düzenlemelere tam uyum sağlamasına yönelik birinci sınıf danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu kapsamda sunduğumuz temel hizmetler:

• Şirketin AML/KYC politikasının hazırlanması
• Mevcut AML/KYC düzenlemelerinin ilgili mevzuata uygunluk açısından değerlendirilmesi ve revizyonunun yapılması
• KYC uygulamalarının incelenmesi, revizyonu ve optimize edilmesi
• KYC sürecini kolaylaştıracak programların seçimine ilişkin tavsiyelerde bulunulması
• Şüpheli işlem değerlendirme ve raporlama politika ve prosedürlerinin hazırlanması
• Risk yönetimi politikası ve risk yönetim sisteminin oluşturulması
• Riskli işlemlerin tespitine ilişkin risk skorlama sisteminin oluşturulması
• İç kontrol politikası ve prosedürlerinin oluşturulması
• AML/KYC uygulamalarının gerektirdiği teknolojik altyapının kurulmasına yönelik danışmanlık
• AML/KYC uygulamalarına ilişkin iç denetim faaliyetlerine yönelik danışmanlık
• AML/KYC mevzuatına ve uygulamalarına ilişkin personel eğitimi