Finansal kuruluşlar açısından suç gelirlerinin aklanması (AML) ve terörizmin finansmanının önlenmesi (CTF) düzenlemelerine uyum ve bu kapsamda müşterilerin tanınması (KYC) işlemleri hayati öneme sahiptir. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları (kripto para borsaları) için de söz konusu düzenlemelere uyum hayati önemi haizdir.
Kripto para borsaları dünyanın pek çok ülkesinde lisanslı veya lisanssız olarak faaliyette bulunmaktadır. Kripto para borsalarının aracılık ettikleri kripto para alım satım işlemleri ve kripto paraya dayalı diğer ürünlerin işlem hacmi her geçen gün artmaktadır. Bu platformların henüz birçok ülkede regüle edilmemiş olması kripto paralar üzerinden suç gelirlerini aklama veya terörün finansmanı riskini giderek artırmaktadır. Kripto para borsalarının güvenli bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilmesi, müşteriler ve denetim otoriteleri nezdinde iyi bir itibara sahip olabilmesi için suç gelirlerinin aklanmasını ve terörizmin finansmanını önleyici mekanizmalar geliştirmesi, prosedürler uygulaması ve ilgili mevzuata tam uyum sağlaması gerekmektedir.
AML-CTF ve KYC düzenlemeleri ve uygulamaları konusunda son derece yetkin ve sektör tecrübeli profesyönellerden oluşan ekibimiz gerek Türkiye gerekse diğer ülkelerde faaliyet gösteren kripto para borsalarının söz konusu düzenlemelere tam uyum sağlamasına yönelik birinci sınıf danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu kapsamda sunduğumuz temel hizmetler: